पंजाब नेशनल बैंक में देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आया है. जो करीब साढ़े 11000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बताया जा रहा है. पंजाब नेशनल बैंक ने बुधवार को शेयर बाज़ार को मुंबई स्थित शाखा में घोटाले की जनाकारी दी गयी थी. इस घोटाले में कारोबारी नीरव मोदी का नाम बताया गया है. घोटाला सामने आने के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 10 अधिकारियों को उसी वक़्त निलंबित कर दिया है. पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि अपने कुछ खाताधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए लेन-देन किया गया था . इन लेन-देन के आधार पर उनके ग्राहकों को दूसरे बैंकों ने विदेशों में क़र्ज़ दिए हैं. इस ख़बर के बाद पंजाब नेशनल बैंक के शेयर 10 फीसदी तक गिरते नज़र आ रहे है .
पंजाब नेशनल बैंक ने यह माना है कि कुछ लोगों की गलत सोच से कुछ खातेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ये घोटाला किया गया। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा बताया जा रहा है कि इस लेनदेन के आधार पर ऐसा लगता है कि दूसरे बैंकों ने भी विदेश में भी इन ग्राहकों को एडवांस रुपये दिए हैं. यानी दूसरे बैंकों पर भी इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है.
पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने मोदी, उनके भाई निशाल, पत्नी एमी और मेहुल चिनूभाई चौकसी ने बैंक अधिकारियों के साथ साजिश में बैंक के साथ धोखाधड़ी करने और जालसाजी तरीके से नुकसान पहुंचने का केस दर्ज कर लिया है. ये सभी डायमंड्स आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स में भागीदार हैं. दो बैंक अधिकारियों के घर पर भी छापेमारी की गई है. और उनके खिलाफ मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज किया है।
वित्त मंत्रालय ने पंजाब नेशनल बैंक के करीब साढ़े 11000 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर जताई जा रही आशंकाओं को खारिज किया और इस बारे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है.
वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों से इस मामले की रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर देने का आदेश दिया है.बताया जा रहा है कि नीरव मोदी फोर्ब्स की भारतीय अमीरों की सूची में भी शामिल रहे चुके हैं. इससे पहले 3 बर्ष पहले BANK OF BARODA में भी ऐसे ही करीब 6000 करोड़ रुपये का मामला सामने आया था .
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